Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kháng cáo gì?
Từ ngày 25.3 - 21.4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm (giai đoạn 2) về tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỉ đồng) và tội rửa tiền (hơn 445.000 tỉ đồng).
Phiên tòa được mở ra do bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 27/34 bị cáo, 35 bị hại và 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB) kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi năm 2024.
Chân dung Trương Mỹ Lan trong ngày xét xử phúc thẩm
Bị cáo Lan có 8 luật sư tham gia bào chữa, và có khoảng 40 luật sư bào chữa cho các bị cáo còn lại.
8 giờ 30 phút tòa bắt đầu vào làm việc.
Tại tòa, chủ tọa thông báo có 2 bị cáo rút kháng cáo là Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bị cáo Trương Mỹ Lan) và Trần Xuân Phượng (thư ký Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng bị cấp sơ thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền.
Có một số bị cáo bị mức án cao, tòa đã chỉ định luật sư để bào chữa cho các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo này đều từ chối luật sư chỉ định vì đã mời luật sư riêng để bào chữa cho mình rồi.
Chủ tọa cho phép các luật sư được gặp mặt bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo trong giờ giải lao dưới sự giám sát của cảnh sát tư pháp.
Chiều nay (25.3), tòa tiếp tục làm việc. Ngày mai (26.3), tòa chỉ trích xuất 8 bị cáo tới tòa, gồm: Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Võ Tấn Hoàng Văn, Ngô Thanh Nhã, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Thái Thị Thanh Thảo, Kwok Hakman Oliver.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình ở giai đoạn 1 của vụ án
ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo bản án của TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào năm 2024, bị cáo Trương Mỹ Lan bị phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền, và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là án chung thân.
Đồng thời, tòa buộc bị cáo Lan bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng, tương ứng với mỗi trái phiếu doanh nghiệp có mệnh giá 100.000 đồng, cho hơn 35.000 bị hại.
Có 33 bị cáo đồng phạm còn lại bị tòa tuyên phạt từ 2 - 23 năm tù. Trong đó, chồng bị cáo Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 2 năm tù, đồng phạm giúp sức vợ rửa 33 tỉ đồng. Bị cáo Cơ không kháng cáo bản án này.
Còn bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 5 năm tù, vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của các trái chủ.
Chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 trái chủ
Năm 2018, SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo nợ xấu kéo dài.
Bị cáo Trương Mỹ Lan họp với lãnh đạo chủ chốt của SCB và Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI)… để chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 25.3
ẢNH: NHẬT THỊNH
Từ năm 2018 - 2020, các nhân sự chủ chốt tại SCB và Công ty chứng khoán TVSI đã họp bàn, chọn và sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, có giá trị hơn 30.000 tỉ đồng.
Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các bị cáo đã chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB. Việc này để che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng vào trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài. Từ đó dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Rửa hơn 445.000 tỉ đồng
Từ năm 2018 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỉ đồng). Bị cáo đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB phối hợp các đồng phạm lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi ngân hàng. Mục đích là che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Lan.
Ngoài ra, bị cáo Lan đã chỉ đạo người nạp tiền vào thẻ tín dụng của chồng là Chu Lập Cơ trả các khoản tiền mà hai vợ chồng đã sử dụng 225 tỉ đồng. Trong số đó có 33 tỉ đồng là tiền từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lan.
Lập công ty "ma" để chuyển 106.000 tỉ đồng qua biên giới
Khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ, hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về VN, bị cáo Trương Mỹ Lan giao người lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, vay nợ giữa các công ty tại VN và công ty ở nước ngoài. Đây đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tổng số tiền bị cáo Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, cuối năm 2024, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên phạt y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh: tham ô tài sản (tử hình), đưa hối lộ (20 năm tù), vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (16 năm tù; sơ thẩm 20 năm tù). Tòa buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.
