Chiều 25.3, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỉ đồng) và tội rửa tiền (hơn 445.000 tỉ đồng).
Ở phiên xét xử sơ thẩm vào năm 2024, bị cáo Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền, 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là án chung thân.
Đồng thời, tòa buộc bị cáo Lan bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng, tương ứng với mỗi trái phiếu doanh nghiệp có mệnh giá 100.000 đồng, cho hơn 35.000 bị hại.
Bị cáo Trương Mỹ Lan là người đầu tiên được đưa ra thẩm vấn trong phiên tòa hôm nay 25.3. Trông bị cáo giữ được bình tĩnh và ngoại hình đầy đặn hơn so với những lần ra tòa trước đó. Bị cáo Lan và bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMC Sài Gòn (SCB) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 26 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Lan) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin trả lại một chiếc đồng hồ, một số điện thoại vì cho rằng không có liên quan trong vụ án. Bị cáo bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù, vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của các trái chủ.
Ngày mai (26.3), tòa tiếp tục làm việc.
Như Thanh Niên thông tin, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2018, SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo nợ xấu kéo dài.
Luật sư đề nghị cung cấp giấy trắng cho Trương Mỹ Lan, tòa nói gì?
Bị cáo Trương Mỹ Lan họp với lãnh đạo chủ chốt của SCB và Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI)… để chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.
Từ năm 2018 - 2020, có 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được chọn để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, có giá trị hơn 30.000 tỉ đồng.
Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các bị cáo đã chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB. Việc này để che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng vào trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài. Từ đó dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Về hành vi rửa hơn 445.000 tỉ đồng, từ năm 2018 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỉ đồng). Bị cáo đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB phối hợp các đồng phạm lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi ngân hàng. Mục đích là che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Lan.
Ngoài ra, bị cáo Lan đã chỉ đạo người nạp tiền vào thẻ tín dụng của chồng là Chu Lập Cơ trả các khoản tiền mà hai vợ chồng đã sử dụng 225 tỉ đồng. Trong số đó có 33 tỉ đồng là tiền từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lan.
Về hành vi chuyển 106.000 tỉ đồng qua biên giới, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ, hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về VN, bị cáo Trương Mỹ Lan giao người lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, vay nợ giữa các công ty tại VN và công ty ở nước ngoài. Đây đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tổng số tiền bị cáo Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, cuối năm 2024, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên phạt y án sơ thẩm tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh: tham ô tài sản (tử hình), đưa hối lộ (20 năm tù), vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (16 năm tù; sơ thẩm 20 năm tù). Tòa buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.
