Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương, về tội nhận hối lộ.
Cùng vụ án, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị truy tố tội đưa hối lộ. Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc và Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Gọi điện cho doanh nghiệp, "xin" 9 tỉ để đổi nhà to hơn
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Lộc An phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt và có mối quan hệ với bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt.
Đầu năm 2013, bà Phương liên hệ, nhờ ông An giúp đỡ Công ty Bách Khoa Việt kinh doanh xăng dầu. Ông An nhận lời, hướng dẫn bà Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Bà Phương làm theo, thuê một cây xăng tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM và làm đại lý cho một công ty.
Đến đầu năm 2015, Công ty Bách Khoa Việt đề nghị Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu. Ông Nguyễn Lộc An được giao làm trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp phép của doanh nghiệp này.
Nắm được thông tin, bà Phương đến gặp ông An tại nhà khách Bộ Công thương ở Q.1, TP.HCM đưa 200 triệu đồng và nhờ ông An giúp cấp giấy phép. Không nằm ngoài dự tính, khoảng 1 tháng sau, Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Tháng 8.2015, bà Phương đến nhà ông An ở Hà Nội để nhờ giúp cho doanh nghiệp của mình được làm đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Ông An nói "cứ làm đi, sẽ giúp".
Đáng chú ý, cáo trạng mô tả rằng, tại cuộc gặp nêu trên, ông An kể với bà Phương về việc đang có ý định mua căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền, gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Bà Phương hiểu "tầm quan trọng" của ông An nên đồng ý.
Chỉ 1 tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỉ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ ông tại Vietcombank. Bà Phương yêu cầu nhân viên 2 lần chuyển vào tài khoản trên, với số tiền 5 tỉ đồng và 4 tỉ đồng, nội dung "MUA DAT" và "MUA DAT LAN 2".
Bà Phương sau đó giao cho giám đốc và nhân viên pháp chế của Công ty Bách Khoa Việt làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Quá trình hoạt động, Công ty Bách Khoa Việt bị xác định vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu. Công ty này phải nộp theo quy định hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỉ và còn "nợ" hơn 105 tỉ đồng.
Về phía bà Phương, nữ doanh nhân tuy có hành vi đưa hối lộ nhưng đã nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác ông An, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của vợ rồi mua biệt thự
Vẫn theo cáo trạng, ngoài lần nhận hối lộ nêu trên, ông Nguyễn Lộc An còn gợi ý doanh nghiệp "hỗ trợ" tiền đổi biệt thự.
Năm 2014, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, liên hệ nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO. Ông An đồng ý giúp đỡ.
Với vị trí công tác đang giữ, ông An được Bộ Công thương giao phụ trách đoàn kiểm tra điều kiện của Công ty Long Hưng. Mặc dù chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu, đoàn kiểm tra vẫn ký biên bản "đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu" cho doanh nghiệp này.
Sau khi được giúp đỡ, ông Quỳnh đến gặp ông An. Lần này, cựu phó vụ trưởng nói đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, Q.Tây Hồ, Hà Nội, đề nghị ông Quỳnh "hỗ trợ" 10 tỉ đồng.
Nhận thấy ông An đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và còn có quyền hạn kiểm tra, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào, ông Quỳnh đồng ý với yêu cầu trên. Ông này chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An tại Vietcombank.
Chuyển tiền xong, ông Quỳnh kể với vợ và bị vợ phản đối. Ông Quỳnh sau đó trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" ông An 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay. Vì thế, ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao cáo buộc ông An đã nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỉ đồng, gồm 9,2 tỉ đồng của bà Phương và 5 tỉ đồng của ông Quỳnh. Toàn bộ số tiền này đều được ông An đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ.
Nhận tiền, vợ chồng ông An dùng 14 tỉ đồng mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6 ha tại P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội. 200 triệu đồng còn lại, ông An khai sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đối với vợ ông An, cơ quan tố tụng xác định bà Ngọc không biết số tiền được chuyển vào tài khoản của mình là do chồng nhận hối lộ, nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
