Chiều 25.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Thị Hà Xuyên (37 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 10.2016, ông Lee Hoon Bok (56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đến TP.Đà Nẵng đầu tư lĩnh vực kinh doanh hóa chất phụ trợ phục vụ ngành dệt, nhuộm.
Nhà đầu tư nước ngoài này tuyển Xuyên làm trợ lý phiên dịch và pháp chế; tiếp đó, đưa Xuyên lên làm giám đốc điều hành, lo mọi hoạt động, thay mặt xử lý mọi giao dịch tài chính.
Đỗ Thị Hà Xuyên lãnh 18 năm tù
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Xuyên trực tiếp lập 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ KSTC Vina (Xuyên đứng tên sở hữu) và Công ty TNHH MTV Kesan Tex-chem Việt Nam (ông Lee đứng tên, còn Xuyên làm giám đốc điều hành).
Lợi dụng chuyện được ông chủ Hàn Quốc tin tưởng tuyệt đối, từ tháng 11.2019, Xuyên bắt đầu chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đề xuất mở tài khoản ngân hàng giao dịch quốc tế nhưng chỉ đăng ký một mình Xuyên có quyền kiểm soát biến động số dư qua internet Banking. Từ đó, Xuyên nắm toàn quyền theo dõi, xử lý tài khoản 2 công ty. Suốt gần 4 năm, Xuyên âm thầm rút tiền đều đặn, chuyển tiền vượt mức cho đối tác.
Phần chênh lệch được chuyển vào tài khoản cá nhân rồi Xuyên chi xài việc riêng.
Từ tháng 11.2019 đến tháng 5.2023, Xuyên rút tiền, tham ô của 2 công ty hơn 6 tỉ đồng. Giữa năm 2023, ông Lee nghi ngờ tài chính nên kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng và phát hiện nhiều khoản chuyển tiền không lý do.
Xuyên nghỉ việc và không bàn giao tài sản, hồ sơ. Quá trình điều tra xác định Xuyên tẩu tán tài sản, chỉ làm rõ được một số ít tiêu xài và gửi cho chồng, không thể khắc phục hậu quả vụ án. Theo HĐXX, hành vi này gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc thu hồi tài sản cho nạn nhân, là tình tiết tăng nặng trong vụ án, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư nước ngoài.
