Thông tin về tiến độ điều tra xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết đến nay cơ quan này đã khởi tố 3 vụ án và 30 bị can liên quan đến sai phạm tại vụ án này.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng thông tin tại họp báo
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong đó, vụ án đầu tiên là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, với 22 bị can. Dự kiến, vụ án này sẽ hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý 2/2025.
Thứ 2 là vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, với 4 bị can.
Vụ án thứ 3 là đưa hối lộ, nhận hối lộ tại tỉnh Đắk Lắk, với 4 người bị khởi tố.
Theo thượng tá Tùng, quá trình điều tra, đến nay, Bộ Công an đã thu giữ được tổng gần 260 tỉ đồng và khoảng 140.000 USD.
Trước đó, tháng 4.2024, C03 khởi tố Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Đại án Thuận An: Bộ Công an thu giữ gần 260 tỉ đồng và 140.000 USD
Ngay sau đó, Bộ Công an đã có công văn gửi tới nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên... yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến Tập đoàn Thuận An.
Ngày 22.4, ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
4 ngày sau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố, bắt giam ông Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang), theo đề nghị của VKSND tối cao.
Liên quan đến sai phạm tại vụ án, cựu Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cũng đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo, do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
