Sau hơn 1 tuần xét xử phúc thẩm, sáng 3.4, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.081 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.
Lúc 9 giờ, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đó, Viện kiểm sát cho rằng số tiền bà Lan đã nộp lại là 8.000 tỉ đồng, tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo đã khắc phục được 1/4 số tiền phải bồi thường cho giai đoạn 2, đây là tình tiết mới nên viện kiểm sát đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB)..., Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nên mức án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp.
Đối với các bị cáo khác, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm đánh giá tại tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả nên có căn cứ xem xét chấp nhận một phần kháng cáo, đề nghị giảm từ 6 - 18 tháng tù so với án sơ thẩm.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa
ẢNH: NHẬT THỊNH
Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) do tại tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, không có căn cứ xem xét.
Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo, tiếp tục kê biên, phong tỏa số tiền 13 tỉ đồng của bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan). Đề nghị xem xét trả lại đồng hồ và điện thoại cho bị cáo Trương Huệ Vân nếu không liên quan vụ án.
Trương Mỹ Lan đã khắc phục ¼ hậu quả vụ án
Riêng bị cáo Chu Lập Cơ, mặc dù bị cáo không kháng cáo, song Viện kiểm sát đánh giá bị cáo tích cực khắc phục hậu quả nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.
Đối với kháng cáo của các bị hại, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng không có căn cứ xem xét.
Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa phúc thẩm giai đoạn 1
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan họp với các lãnh đạo chủ chốt của SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) nhằm chọn các công ty thuộc tập đoàn gồm Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.
Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các bị cáo đã chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB. Việc này nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng vào trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài. Từ đó dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lan và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, nên bà phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Đối với tội rửa tiền, từ 1.1.2018 đến 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỉ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.
Tổng hợp với số tiền chiếm đoạt của các trái chủ, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" 445.747 tỉ đồng.
Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo bản án, từ 27.10.2012 đến 7.10.2022, bị cáo Lan và nhiều người bị xác định đã sử dụng 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thực hiện 78 giao dịch chuyển 1,5 tỉ USD ra nước ngoài trái quy định. Các công ty này đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỉ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Trước đó, xử sơ thẩm hồi cuối năm 2024, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là án chung thân. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại liên quan phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Sau bản án sơ thẩm, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan đến bị cáo, 28 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, và xem xét lại một số hành vi.
Một số bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách người bị hại, và một số người bị hại kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.
