Chiều 18.1, Bộ Công an cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan, đầu tháng 1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập, ghi lời khai các cá nhân.
Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang)
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố 7 bị can.
Trong đó, các bị can Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị can Mai Anh Tuyên
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Bộ Công an khởi tố, bắt loạt lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức
Bị can Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố tội tham ô tài sản.
Các bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị can Nguyễn Văn Công (trái) và Cao Bảo Ngọc
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Trong số các bị can, cảnh sát bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Hai bị can còn lại được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
