Ngày 9.4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Hồng Phong, Phó giám đốc Công an Lâm Đồng trao thư khen và tiền thưởng của Bộ Công an cho 5 đơn vị có thành tích đấu tranh, triệt xóa băng nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia, tại P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
5 đơn vị có thành tích đấu tranh, triệt xóa băng nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia, tại P.11, TP.Đà Lạt được Bộ Công an khen thưởng
ẢNH: L.V
Theo đó, các đơn vị thuộc Công an Lâm Đồng được Bộ Công an khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự được trao thư khen và tiền thưởng 20 triệu đồng; Phòng Tham mưu cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được trao thư khen và 15 triệu đồng/đơn vị; Công an P.11, TP.Đà Lạt và Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Lâm Đồng được trao thư khen và 10 triệu đồng/đơn vị.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia. Khám xét một ngôi nhà trên đường Tự Tạo, P.11, TP.Đà Lạt, lực lượng công an bắt giữ 23 người liên quan (gồm 16 nam, 7 nữ).
Các bị can trong vụ án "rửa tiền" xuyên quốc gia bị bắt giam
ẢNH: CTV
Cơ quan chức năng làm rõ căn nhà trên do Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu, thuê để cùng nhiều người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.
Theo lời khai, năm 2024, Điệp làm cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, Bavet, Svayrieng (Campuchia). Trong thời gian làm việc, Điệp quen ông "Billy" người Trung Quốc (không rõ nhân thân). Khi Điệp về lại Việt Nam, "Billy" đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" "rửa tiền" bất hợp pháp (tiền cờ bạc), "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền kiếm được.
Sau đó, Điệp rủ Bé làm công việc "rửa tiền" cho "Billy" và Bé đồng ý. Tiếp đó, từ ngày 16.2, Điệp và Bé thuê thêm hơn 20 người đến Đà Lạt thực hiện việc "rửa tiền".
Nhóm bị can trong vụ án "rửa tiền" xuyên quốc gia trú ngụ trong một ngôi nhà ở P.11, TP.Đà Lạt
ẢNH: CTV
Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp gần 150 tài khoản ngân hàng của người đàn ông Trung Quốc chuyển tiền vào. Sau đó, một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code được gửi lại để những người tham gia thực hiện hành vi "rửa tiền" phải chuyển ngay số tiền vừa nhận.
Trung bình mỗi ngày nhóm này chuyển khoản l từ 20 - 30 tỉ đồng. Đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài khoảng 2.000 tỉ đồng.
Những bị can này có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Trao thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong vụ án "làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước"
ẢNH: L.V
Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng trao thư khen và tiền thưởng 20 triệu đồng của Bộ Công an cho tập thể Phòng An ninh điều tra; trao thư khen cho Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng 15 triệu đồng tiền thưởng, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ, khởi tố đối tượng có hành vi phạm tội "làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".
