Ngày 9.3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỉ đồng và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, vợ hờ của Đại) 8 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Bị cáo Đỗ Viết Đại
ẢNH: PHAN THƯƠNG
Liên quan vụ án, 17 bị cáo bị phạt mức án 1 tỉ đồng đến 14 năm tù về các tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, hoặc “rửa tiền”.
Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Năm 2022, Đại bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỉ đồng về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Do vừa bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống với Đại như vợ chồng) liên hệ, làm việc với Duyên, chủ tiệm vàng tại Campuchia.
Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, làm nơi giao nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao nhận, ghi chép sổ sách.
Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách ở Việt Nam. Căn cứ nội dung này, Ngân, Trang và Hòa tiến hành giao tiền, yêu cầu khách ký nhận vào sổ. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên cung cấp địa chỉ để khách liên hệ Ngân; Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, còn Ngân thông báo trên nhóm đã nhận tiền cho Duyên.
Đối với các trường hợp khách nhận USD tại Việt Nam, Duyên gửi số điện thoại và số tiền cần giao để nhóm của Ngân thực hiện. Nếu thiếu tiền mặt, Ngân tự cân đối giữa USD và tiền đồng để chi trả cho khách.
Theo sổ sách Ngân ghi chép, từ ngày 1.12.2023 - 5.4.2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và 2.048 tỉ đồng; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 8.2023 - ngày 5.4.2024, số tiền Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng; Đại thu lợi hơn 4 triệu đồng...
