Ngày 21.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn
ẢNH: CACC
Theo PC03, ngày 17.3, PC03 ra quyết định khởi tố thêm 10 bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).
Các bị can này bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, doanh số trên 200 tỉ đồng, thuế GTGT trên 20 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 5 tỉ đồng.
Trước đó, tháng 3.2023, PC03 khởi tố Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn GTGT
Đến nay, kết quả điều tra xác định, từ tháng 4.2017 - 3.2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân (CCCD) của người thân quen, mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ, hay mua lại các pháp nhân để thành lập công ty "ma".
Công an xác định các bị can đã sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp
ẢNH: CACC
Sau đó, Trang thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy thành lập các công ty "ma" nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm khác.
Bị can Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh hành trên cả nước, với tổng trị giá chưa thuế là 4.035 tỉ đồng, thuế GTGT là 389 tỉ đồng, tổng giá trị 4.424 tỉ đồng; số tiền thu lợi bất chính là hơn 60 tỉ đồng.
Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.
Đến nay, PC03 đã khởi tố 76 bị can, thu hồi 60 tỉ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế. Hiện PC03 tiếp tục mở rộng vụ án mua bán trái phép hóa đơn điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
