Sáng 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi, cùng ở phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lợi và Trần Văn Hiếu (từ phải sang)
ẢNH: Đ.X
Theo điều tra ban đầu, thời gian qua dù nhiều đường dây thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn TP.Đà Nẵng và cả nước đã bị triệt phá, nhưng nhu cầu mua chứng từ nhằm hợp thức hóa đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn còn.
Lợi dụng điều này, Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp, nhằm xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.
Hiếu sử dụng căn cước công dân của mình và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để tổ chức bán hóa đơn trái phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Khi cần mua hóa đơn, khách hàng liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn cùng các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.
Sau khi nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Trần Xuân Lợi (gọi Hiếu bằng cậu) sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu, xuất hóa đơn bán hàng rồi gửi lại cho khách.
Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên các chủ hộ kinh doanh để khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất. Sau đó, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách sau khi trừ khoản tiền bán hóa đơn.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn bán hàng, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn của đường dây này để xử lý.
Công an TP.Đà Nẵng cũng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng nhằm hợp thức hóa đầu vào hay khai khống chi phí, trốn thuế. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
